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近日，光大銀行太原北城支行員工在與客戶核實資金用途過程中，發現詐騙圈套，及時勸阻，幫助客戶避免了6萬元資金損失。
據悉，一客戶持6萬元現金來到光大銀行太原北城支行，要求辦理存款后轉賬匯款業務。柜員發現收款人賬號存在資金快進快出的異常特征，遂詢問客戶轉賬用途及收款人情況。客戶稱用于項目投資，收益高達40%。
出于職業的敏感性，柜員當即對客戶進行風險提示，并建議客戶與項目投資方作進一步溝通確認。客戶通過電話與對方聯系，對方非常生氣并質問為何去銀行辦理，應該使用手機銀行轉賬匯款。柜員對此說辭更加懷疑，建議客戶與家人商量，并暫緩轉賬。后客戶再次要求辦理匯款業務，柜員查詢到項目投資方存在涉嫌非法集資的報道，對客戶再次進行勸阻，同時了解到對方不準客戶將參與投資事宜告訴任何人包括家人。柜員更加確定這筆匯款屬于典型的電信詐騙，苦心勸說，成功為客戶止損。
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